По данным исследовательской компании Chainalysis, мошенники и киберпреступники, смогли похитить за 2021 год у своих жертв криптовалюты на колоссальную сумму в $7,7 миллиарда, что на 81 % больше чем в 2020 году. При этом около $1,1 миллиарда из этой суммы приходятся на одну схему мошенничества, которая, по словам исследователей, была нацелена на жителей России и Украины.

Специалисты Chainalysis отмечают, что характеристики инвестиционных мошеннических сетей со временем меняются. Количество активных схем, направленных на выманивание денег, выросло с 2052 в прошлом году до 3300 в текущем году, в то время как средняя продолжительность их деятельности сократилась с более чем 500 дней в 2016 году до 291 дня в 2020 году и всего 70 дней в 2021 году. Предполагается, что раньше злоумышленники могли работать гораздо дольше, не привлекая внимание регулирующих органов.

Не удивительно, что убытки от мошеннических операций растут вместе со стоимостью криптовалют, таких как Ethereum и биткоин. Chainalysis отмечает, что крайне важно избегать новых токенов, которые не прошли аудит кода. Аудит кода — это процесс, в ходе которого сторонняя фирма анализирует код смарт-контракта, лежащего в основе нового криптовалютного проекта, и публично подтверждает, что правила управления валютой не содержат механизмов, которые позволят их разработчикам скрыться с деньгами инвесторов.

Исследователи заявляют, что инвесторам также стоит опасаться токенов, для которых отсутствуют общедоступные материалы, наличия которых можно ожидать от законного проекта. К таким материалам можно отнести веб-сайт или официальные документы, а также настоящие имена людей, стоящих за криптовалютой.